Modalidad:
Presencial
Duración 16 Horario: Lunes a jueves de 18 a 22 hrs
Localización:
Ciudad de México
A quién va dirigido
Objetivos
Temario
Objetivo
El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.
Temario
Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes
El Fraude y la Sociedad Humana Moderna
Introducción
¿,Qué es un Fraude?
Clasificación del Fraude
Corrupción
Fraude en Información de Estados Financieros
Robo de Activos
Frecuencia de fraudes por categoría
Propensión al Fraude
Elementos del Fraude
El Triángulo del Fraude
Oportunidad
Necesidad
Racionalización
El Perfil del Defraudador
Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
Perfil del Defraudador en México
Puesto del Defraudador
Género del Defraudador
Edad del Defraudador
Prevención del Fraude
Impacto de la Prevención del Fraude
Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
Estructura del Plan de Prevención de Fraudes
Contención del Fraude
Enfoques de Contención de Fraudes
Enfoque de Control
Código de ética
Manuales de conducta
Políticas de RRHH
Evaluación de clima laboral
Líneas de reporte de irregularidades
Enfoque Sustantivo
Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
