Descripción
Objetivos
El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años aumentándose así la preocupación a escala mundial. Es por ello que, desde el 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha venido desarrollado un modelo de gestión que establezca guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas, privadas o de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno, la Norma ISO 37001:2016.
Con este curso entenderás apartado por apartado las recomendaciones y requisitos de esta norma internacional así como interesantes explicaciones y ejemplos de como aplicarla en cualquier tipo de organización. El objetivo de este curso es obtener un profundo nivel de conocimiento de la guías y requisitos de ISO 37001:2016.
Dirigido a
Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básico necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumplimendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.
Temario
Temario
Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001
Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno
Tema 2. Términos y definiciones.
Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.
Tema 3. Contexto de la Organización
Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
Sistema de Gestión Anti Soborno
Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
Comprensión de la organización y su contexto
Tema 4. Liderazgo
Liderazgo y Compromiso
Política contra el Soborno
Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización
Tema 5. Planificación
Acciones para identificar riesgos y oportunidades
Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos
Tema 6. Soporte
Información documentada
Comunicación
Formación y Sensibilización
Competencia
Recursos
Tema 7. Operación
Investigación y gestión del soborno
Denuncias Internas
Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
Regalos, hospitalidad, donativos y similares
Compromisos anti soborno
Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
Controles no-financieros
Controles financieros
Diligencia Debida
Planificación y control operacional
Tema 8. Evaluación del desempeño
Monitorización, Medición, análisis y evaluación
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Revisión por la función de cumplimiento anti soborno
Tema 9. Mejora
No conformidades y acciones correctivas
Mejora continua
