Descripción
Conoce de forma clara, y gestiona, sin cuotas anuales, la prevención del blanqueo de capitales en tu empresa!!!
Presentacion
Reconocido programa de formación con contenidos 100% online destinado a empresarios, directivos, estudiantes, asesores, emprendedores, personas que trabajan en el Departamento de Contable/Fiscal de una empresa de Hostelería, Turismo y Restauración y cualquier persona que quiera adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades técnicos y directivos necesarios para gestionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en el sector.
Dirigido a
Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores del sector de la hostelería, turismo y restauración y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos y técnicos necesarios para la excelente gestión de la prevención de blanqueo de capitales en hostelería, turismo y restauración.
Temario
Temario
MÓDULO 1.1 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
COMO APRENDEMOS:
Con los temas multimedia (videotutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos la LOPD de forma cómoda y sencilla.
CONTENIDO DEL CURSO
1. Que es la LOPD
a. Ámbito de aplicación
b. Objeto de la ley
c. Los principios de protección de datos d. Los derechos de las personas
2. El tratamiento de datos de carácter personal.
a. Los ficheros de titularidad privada y pública
b. El responsable del fichero
c. Transferencias internacionales de datos
3. Implantación de la LOPD en la empresa
a. Plazo de implementación
b. Identificación de ficheros.
c. Obtención y recogida de datos
4. El documento de seguridad
5. La figura del encargado de seguridad
6. La agencia de protección de datos
7. Infracciones y sanciones
