Abogados, economistas, auditores, asesores fiscales y financieros, gestores, gerentes y directivos de empresas. Estudiantes de Derecho y CC Empresariales-ADE, CC. Políticas y de la administración.
Opositores y funcionarios de las distintas administraciones y Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Personas de Seguridad Privada
Estudiantes o Profesionales con interés en la materia.
Profesionales pertenecientes al ambito del curso o que cumplan como minimo los requisitos de entrada a la universidad (FP-2,COU, BUP o equivalentes.
Temario
SISTEMA FINANCIERO Y MERCADOS FINANCIEROS
1. Estructura del sistema financiero.
2. Tipología de olos mercados financieros.
3. Balanza de pagos. Contabilidad nacional.
CICLO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
1. El ciclo de inteligencia.
2. Tipos de inteligencia.
3. Fuentes de información.
Técnicas de análisis y explotación de la información.
GEOPOLÍTICA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
1. Tráfico de drogas y precursores.
2. Tráfico de armas, material nuclear y radioactivo.
3. Terrorismo político.
Tráfico de personas y órganos humanos.
UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SERVICIOS POLICIALES
1. GAFI, MONEYVAL y otras organizaciones de cooperación internacional.
2. Unidades de Inteligencia Financiera.
Servicios de inteligencia y policiales españoles.
Información Adicional
Salidas profesionales
La realización del curso permite obtener una especialización en temas de inteligencia financiera, útil para todo profesional relacionado con el sector de la abogacía, economía o perteneciente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
