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Perito Judicial especialista en la Investigación de Delitos Económicos y Mercantiles del centro Inves-Secur - Formación

Programa de Perito Judicial especialista en la Investigación de Delitos Económicos y Mercantiles

Modalidad: A Distancia
Duración 300
Horario: flexible

Temario

La investigación de fraudes mercantiles y las investigaciones económicas de empresas y particulares es una de las especialidades que mayor auge ha tenido y sigue teniendo dentro de la Investigación Privada.


El investigador mercantil es una profesión con una enorme potencialidad en este siglo XXI debido a la gran necesidad de información que se necesita en este mundo globalizado.


La indagación sobre arrendamientos urbanos para evitar fraudes, los informes comerciales para empresas sobre la solvencia de sus clientes, la búsqueda de propiedades o bienes o los informes sobre siniestros para las empresas aseguradoras, la búsqueda de morosos profesionales, la recuperación de deudas por parte de miembros de la comunidad de vecinos, el blanqueo de capital por parte de empresarios, infracciones en propiedad intelectual e industrial, estafas piramidales, uso indebido fraudulento de etiquetaje en productos alimentarios, indagación sobre productos financieros tóxicos, por poner algunos ejemplos, son asuntos de la profesión de investigación mercantil.



La complejidad del mundo mercantil actual hace que este profesional esté perfectamente formado para desenvolverse en tan complejo mundo.


CONTENDIO DEL CURSO

Capítulo I. Introducción

Capítulo II. La documentación mercantil

Capítulo III. Acceder a información sobre empresas

Capítulo IV. Autónomos o sociedad limitada: ventajas e

inconvenientes

Capítulo V. Guerras informáticas. Introducción a los timos

Capítulo VI. Fórmulas jurídicas para trabajar por cuenta propia

Capítulo VII. Cómo montar una empresa en el menor tiempo

Capítulo VIII. Redes sociales privadas para empresas

Capítulo IX. Spyware o programas maliciosos: Cuando el

ordenador te espía

Capítulo X. Los paraísos fiscales

Capítulo XI. ¿,Hasta cuándo hay que guardar los documentos

presentados en Hacienda?

Capítulo XII. El "boca a boca" a la hora de contratar un producto

financiero productos tóxicos

Capítulo XIII. Detective privado versus investigador mercantil

Capítulo XIV. Tipologías de blanqueo de capitales

Capítulo XV. Cobro de morosos

Capítulo XVI. Delitos económicos. Introducción a la responsabilidad

penal de las empresas. Los delitos de guante blanco... y de guante

azul

Capítulo XVII. Propiedad Intelectual e industrial . Criminalidad

Capítulo XVIII. Contrabando. Tráfico ilegal de especies.

Falsificación de moneda. Delitos contra el medio ambiente.

Terrorismo nuclear y radiactivo.

Capítulo XIX. Bibliografía

Información Adicional

Una vez aprobado el curso se expedirá el Diploma/Certificado acreditativo de haber superado el Plan de formación.




Para poder realizar este curso no se exige una titulación determinada, siendo suficiente un nivel cultural medio por parte del alumno en materia informática. En este curso te preparamos para proporcionar al alumno una formación básica sobre los elementos teóricos, métodos y herramientas que son necesarias para realizar investigaciones económicas

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