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El curso está diseñado para profesionales involucrados en la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Está dirigido a aquellos que necesitan conocimientos especializados para prevenir y combatir estos delitos, que tienen un impacto significativo en la sociedad a nivel transnacional.
La formación está orientada a todas aquellas personas que deseen potenciar sus conocimientos y habilidades en el sector.
El curso tiene como objetivo proporcionar habilidades y conocimientos técnicos en relación con el Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT). Se abordarán temas como los estándares internacionales, la legislación nacional preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, y tipologías, entre otros aspectos relevantes.
1. Blanqueo de Capitales
D. Juan Gama Dordio. Co-Director de EL PAcCTO
El blanqueo de capitales: concepto y características
Riesgos para el sistema financiero
El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
Los paraísos fiscales
D. Álvaro Pinilla. SEPBLAC
El Grupo de Acción Financiera:
40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales
Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
El Grupo Egmont
Dña. Lourdes Jiménez Ramos. Subdirectora de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Obligaciones de la Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014
Novedades legislativas de la Unión Europea
El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador
D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.
Localización y formas de valoración
Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales
Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente
Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria
D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.
Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Sanciones financieras internacionales aplicables
Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables
Reglamentos Europeos
Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
Caso práctico
D. Andrés Pérez López. Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO.
La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada
El sistema de localización y recuperación de activos en España.
D. Fernando Sans Ayuso. Inspector Jefe, Jefe de la Sección 2. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Policía Nacional.
Teniente Álvaro Sevilla Navarro. Subgrupo de Investigación Económica. Unidad Central Especial 2. Guardia Civil.
Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.
D. Francisco Córcoles. SEPBLAC
Dña. Encarnación Ortega. Inspectora Jefe. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Policía Nacional.
2. Financiación del Terrorismo
D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha.
Características operativas de la Financiación del Terrorismo
Modalidades
Fuentes de financiación
Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso. Superior Universitario de Prevención de BC y FT.
El Grupo de Acción Financiera:
40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
Financiación de la proliferación.
Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC
D. José Perals Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El tipo penal en la financiación del terrorismo
Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas
La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo
Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.
D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP. Consejo General del Notariado.
Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
Caso Práctico de Análisis de operaciones.
Comandante Miguel Angel Alonso Pradillo. Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Madrid.
Teniente Froilán Blanco Fernández. Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aeroportuaria.
Recomendación 32 del GAFI
Legislación española
Controles aplicables en España
Tipologías de Financiación del Terrorismo Comandante Mario García García. Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil.
EXAMEN
Clausura: D. Fernando Lacasa. Socio de Forensic. Grant Thornton.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. XVI Edición
Estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior,
Todos los estudiantes deberán adjuntar en su solicitud la declaración responsable de veracidad en relación con los datos aportados en formato digital
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