Temario
La reciente reforma del nuevo Código Penal ha traído consigo importantes cambios en el panorama empresarial y en materia de cumplimiento normativo. El nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa establece que todas las empresas que operan en España pongan en marcha un sistema eficaz de cumplimiento normativo o que adapten el que ya tienen a las nuevas disposiciones normativas.
Desde el 1 de enero de 2016 todas las entidades aseguradoras deberán contar con un programa de cumplimiento normativo, con la correspondiente formación de los empleados y el mantenimiento en todo momento de un alto nivel de supervisión por la dirección de la organización.
INESE organiza el Curso Superior de Compliance en el Sector Asegurador, el objetivo de este programa es ofrecer una amplia visión del perfil del Compliance Officer y establecer las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y plan corporativo de prevención de delitos, estableciendo un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.
Dirigido
Responsables del Cumplimiento, Directores Generales, Responsables Asesoría Jurídica, Director Prevención del Fraude, Directores Financieros. Directores de Control Interno, Auditoría Interna, Actuarial. Y a todos aquellos profesionales de consultoras, despachos de abogados y otras empresas y profesionales relacionados y/o especializados en el Sector asegurador.
Programa
Sesión I Presentación (3 horas)
Sesión II Soft skills: psicología social (4 horas)
Sesión III Compliance: la Norma ISO 19600 (4 horas)
Sesión IV Marco de control Interno (3 horas)
Sesión V Requisitos de Solvencia II (12 horas)
Sesión VI La prevención penal (4 horas)
Sesión VII La prevención del blanqueo de capitales (4 horas)
Sesión VIII La protección de datos personales (4 horas)
Sesión IX Aseguramiento de modelos de Compliance (4 horas)
