Saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos. Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales. Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia. Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones. Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley. Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales. Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados. Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador. Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/2010. Identificar lo que es un Paraíso fiscal. Conocer lo que es un Territorio Offshore
CONTENIDO:
1. Introducción
1.1. Normativa estatal
1.2. Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
1.3. El blanqueo de capitales y el Código Penal
1.4. La financiación del terrorismo y el Código Penal
1.5. Blanqueo de capitales VS Financiación del terrorismo
1.6. El SEPBLAC
2. Normativa internacional
2.1. Marco jurídico supranacional
2.2. Ámbito internacional
2.3. El GAFI y sus recomendaciones
2.4. Unión Europea
3. Estudio de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales
3.1. Quiénes son los sujetos obligados por la Ley 10/2010
3.2. Qué actuaciones se deben seguir
3.3. Cómo, a quién, qué y por qué se debe informar
3.4. El control interno
3.5. Cuáles son los órganos de prevención
3.6. Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador
4. Prevención
4.1. Operaciones de riesgo o sospechosas
4.2. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
5. Entidades bancarias
5.1. Introducción
5.2. La Ley 10/2010 y las entidades bancarias
5.3. Operaciones de riesgo o sospechosas
Información Adicional
ACREDITACIONES
Al finalizar el curso, el Alumno obtiene el Diploma
